Méthode

Nous lisons la liste listes noires et mises en garde de la AMF (3 459 entrées, lue le 23 septembre 2026) et la liste warning list (liste d'alerte) de la FCA (18 692 entrées, lue le 26 septembre 2026). Chaque entrée garde sa date d'inscription et la date à laquelle nous l'avons lue.

Ce que la réponse ne prouve pas

Être absent de ces listes ne veut pas dire être autorisé. Les listes ne recensent que les acteurs déjà signalés ; un site ouvert hier n'y est pas encore. Vérifiez toujours l'autorisation sur REGAFI (France) ou le FCA Register (Royaume-Uni).

Les clones

Un clone reprend le nom, parfois l'adresse, d'un établissement réel. Le nom affiché est celui de la victime de l'usurpation, jamais celui du fraudeur : c'est pourquoi chaque clone est signalé comme tel.

Les courriels

Quand l'autorité publie une adresse électronique, nous n'en gardons que le domaine : certaines portent le nom d'un salarié dont l'identité a été usurpée.

Les autres autorités

La FINMA (Suisse) et la CSSF (Luxembourg) publient aussi des listes. Leurs conditions n'autorisent pas la reproduction sans accord : elles ne sont pas interrogées ici.