Liste d'alerte de la FCA : 2018
584 alertes publiées cette année-là par le régulateur britannique, dont 224 clones d'établissements autorisés.
| Nom publié | Site(s) | Signalé le | Source |
|---|---|---|---|
| Marcus Korsten — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | mkinvestmentsllc.com | 27 décembre 2018 | fiche FCA |
| McIntyre Capital Group | mcintyrecapitalgrp.com | 27 décembre 2018 | fiche FCA |
| Markets Unlimited | markets-unlimited.com | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Frontex Group Ltd | — | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Interactive Services Worldwide Ltd | — | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Tradex Options | — | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Pro X Finance | proxfinance.com | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Markets Index Ltd | — | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Markets Research Ltd | marketsresearch.co.uk | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| Mirex Group Ltd | — | 24 décembre 2018 | fiche FCA |
| DWK Financial Home | dwkfinancialhome.loan | 21 décembre 2018 | fiche FCA |
| Tech Support Services / Tech Satellite Services | tss4you.net, tsseu.com | 21 décembre 2018 | fiche FCA |
| Investex Capital Ltd (registered in Vanuatu) | — | 19 décembre 2018 | fiche FCA |
| Kalessica t/a emarketstrade.com | emarketstrade.com | 19 décembre 2018 | fiche FCA |
| General Partner Finance Limited | — | 18 décembre 2018 | fiche FCA |
| Mergers and Acquisitions Ltd / Capital Mergers and Acquisitions Ltd | maaltd.com | 18 décembre 2018 | fiche FCA |
| Bex Options | bexoptions.com | 18 décembre 2018 | fiche FCA |
| Lauder Corporate Partners | laudercorporate.com | 18 décembre 2018 | fiche FCA |
| Ranalter Thomas — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ranalterthomas.com | 17 décembre 2018 | fiche FCA |
| Creditstar UK Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 17 décembre 2018 | fiche FCA |
| Easy FX Trade/Easy Trade Global — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | hmarkets.com | 17 décembre 2018 | fiche FCA |
| FC COIN — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | hmarkets.com | 17 décembre 2018 | fiche FCA |
| Insight Managed Funds — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | insightmanagedfunds.com | 13 décembre 2018 | fiche FCA |
| Pelham Capital Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | pelham-capitalltd.com, pelhamcapitalltd.com | 13 décembre 2018 | fiche FCA |
| The Pension Assessment Agency Ltd | tpaa.org.uk | 11 décembre 2018 | fiche FCA |
| Certi UK Limited | certi.uk | 10 décembre 2018 | fiche FCA |
| EFEX Capital Limited | efexcapital.com | 10 décembre 2018 | fiche FCA |
| Goldoneo — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | goldoneo.com | 10 décembre 2018 | fiche FCA |
| Blackwell Asset Management | blackwell-asset-management.com | 10 décembre 2018 | fiche FCA |
| Westerman Consultancy Limited | westermanconsultancy.com | 10 décembre 2018 | fiche FCA |
| The Pension Assessment Agency Ltd. | tpaa.org.uk | 10 décembre 2018 | fiche FCA |
| Digital Gold Xchange | digitalgoldxchange.com | 6 décembre 2018 | fiche FCA |
| Sullivan Seton Murphy Law Firm | sullivansetonmurphylaw.com | 6 décembre 2018 | fiche FCA |
| James Hambros — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | jameshambros.co.uk | 6 décembre 2018 | fiche FCA |
| City Global Trading | cityglobaltrading.com | 5 décembre 2018 | fiche FCA |
| Friedman Associates Ltd | friedmanassociatesltd.com | 5 décembre 2018 | fiche FCA |
| Blooming Finance | bloomingfinance.co.uk | 5 décembre 2018 | fiche FCA |
| BTS Stanley Group | btsstanleygroup.com | 5 décembre 2018 | fiche FCA |
| TradeBNP | tradebnp.com | 4 décembre 2018 | fiche FCA |
| Active Cash UK (clone) | quidcapital.co.uk, active-cash.co.uk | 3 décembre 2018 | fiche FCA |
| PVP Research | pvpresearch.com | 30 novembre 2018 | fiche FCA |
| VIP Crypto / Cryptonix Team | vip-crypto.com, thecryptonixteam.com, vipcryptomarkets.com | 30 novembre 2018 | fiche FCA |
| Symmons Advisors LLC | symmonsadvisors.com | 29 novembre 2018 | fiche FCA |
| Fernpool Holdings Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | fernpoolholdings.com | 28 novembre 2018 | fiche FCA |
| AON Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aon.com | 28 novembre 2018 | fiche FCA |
| Equistone Volkswagen AG — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | uk-investmentbond.com | 27 novembre 2018 | fiche FCA |
| Capital Partner Group — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | capitalpartnergroup.com | 27 novembre 2018 | fiche FCA |
| BlackRock Alliance LP — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | blackrocklp.eu | 26 novembre 2018 | fiche FCA |
| Holding Cohen Corporate International — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cohencorporate.com | 26 novembre 2018 | fiche FCA |
| Access Loan | accessloan.co.uk, aoneloans.com | 26 novembre 2018 | fiche FCA |
| Polarity Index / Polarity Index Wealth Management | — | 23 novembre 2018 | fiche FCA |
| AG Capitals | — | 23 novembre 2018 | fiche FCA |
| Mayfair Capital Markets (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | mayfaircapitalmarketsltd.com | 22 novembre 2018 | fiche FCA |
| Savings Options Trading (clone) | savingsoptionstrading.com | 22 novembre 2018 | fiche FCA |
| Haig; Lafferty & Partners | haiglafferty.com | 20 novembre 2018 | fiche FCA |
| Crypto Exchange Pro | cryptoexchangepro.com | 19 novembre 2018 | fiche FCA |
| Simple Investments Limited t/a Simple Investments and UK Standard Investments | ukstandardinvestments.co.uk, simpleinvestmentsgroup.co.uk | 19 novembre 2018 | fiche FCA |
| World Techno Trade (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | wtt-g.com | 19 novembre 2018 | fiche FCA |
| Assurance ET Capital Partners — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aetcpartners.com | 15 novembre 2018 | fiche FCA |
| Bernstein Securities | bernsteinsecurities.com | 15 novembre 2018 | fiche FCA |
| Avant Finance / Avant Credit (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | a1-financial.com | 15 novembre 2018 | fiche FCA |
| Harper Wealth Management | harperwealthmanagement.com, harperwm.com | 13 novembre 2018 | fiche FCA |
| Goose Investments | — | 13 novembre 2018 | fiche FCA |
| C. Letlid Loan and Finance Company Limited | — | 13 novembre 2018 | fiche FCA |
| Harper Wealth Management | harperwealthmanagement.com | 13 novembre 2018 | fiche FCA |
| Invest Conseils (Group AIM Ltd) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | invest-conseils.com | 12 novembre 2018 | fiche FCA |
| Asic Trader | asictrader.net, asictrader.com | 9 novembre 2018 | fiche FCA |
| Citi Security Finance | ctscfin.com | 9 novembre 2018 | fiche FCA |
| Citi Security Finance | ctscfin.com | 9 novembre 2018 | fiche FCA |
| National Refund Group | — | 6 novembre 2018 | fiche FCA |
| Blairford Consultancy | blairfordconsultancy.com | 6 novembre 2018 | fiche FCA |
| Signature Cards/ Gem Finance Cards/ Easy Cash Cards | gemfinancecards.co.uk, easycashcards.co.uk, signaturecards.co.uk | 5 novembre 2018 | fiche FCA |
| Fin-TechPrime | fin-techprime.com | 5 novembre 2018 | fiche FCA |
| Reg Investment Bank | reginvestment.com | 5 novembre 2018 | fiche FCA |
| Cantor Fitzgerald Bank (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cantor.com | 31 octobre 2018 | fiche FCA |
| Meta Investing | metainvesting.com | 31 octobre 2018 | fiche FCA |
| Cryptobourse (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cryptobourse.net | 31 octobre 2018 | fiche FCA |
| Trade Capital Investments LLC t/a Trade Capital | tradecapital.com | 31 octobre 2018 | fiche FCA |
| First 4 London t/a Blue Sky Loans — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | blueskyloans.co.uk | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| SCBCUSGROUPS.COM — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | scbcusgroups.com, homes.php | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| Lisk Finance | liskfinance.online, liskfinance.online.co.uk | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| Consero Capital Investments Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | consero.capital | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| Seveninvest Management Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | sevenim.org | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| Royal London Asset Management (Clone firm) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | rlam.com | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| Starwood Asset Management Fund — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | starwoodamf.com | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| FX Merchants | fxmerchants.com | 26 octobre 2018 | fiche FCA |
| K & R Partners Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | krpartnerslimited.fr | 25 octobre 2018 | fiche FCA |
| Youcompareinsurance | youcompareinsurance.co.uk | 25 octobre 2018 | fiche FCA |
| Financial Insolvency Group t/a Overtone Financial | financialinsolvencygroup.com, overtonefinancial.com | 25 octobre 2018 | fiche FCA |
| Financial Insolvency Group t/a Overtone Financial | overtonefinancial.com, financialinsolvencygroup.com | 25 octobre 2018 | fiche FCA |
| Prime by ADS Securities — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | hbblmw.com | 24 octobre 2018 | fiche FCA |
| TRSystem t/a CFDS100 | cfds100.com | 24 octobre 2018 | fiche FCA |
| GFC Investment and Greenfields Capital owned by Dartalon Ltd | gfcinvestment.com | 23 octobre 2018 | fiche FCA |
| AMP Trading Group | amptradinggroup.com | 23 octobre 2018 | fiche FCA |
| Dartalon Ltd t/a Greenfields Capital and GFCInvestment | gfcinvestment.com | 23 octobre 2018 | fiche FCA |
| Brighter Trade (trading name of Ingoten OU) | brightertrade.com | 22 octobre 2018 | fiche FCA |
| FX Trade Market (trading name of Ingoten OU) | fxtrademarket.com | 22 octobre 2018 | fiche FCA |
| Red Arc Global Investments plc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | redarcglobal.com | 19 octobre 2018 | fiche FCA |
| Unicominsurance.net — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | unicominsurance.net | 19 octobre 2018 | fiche FCA |
| Scrilliy (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | leadbrain.co.uk | 19 octobre 2018 | fiche FCA |
| Loan for Tenant — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | loanfortenant.uk | 19 octobre 2018 | fiche FCA |
| Global Wealth Asia — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | globalwealthasia.com | 19 octobre 2018 | fiche FCA |
| Wig Markets (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | wigmarkets.com | 19 octobre 2018 | fiche FCA |
| Capital Assets UK (Asset Management) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | capitalassetsuk.com | 18 octobre 2018 | fiche FCA |
| Ellis David Insurance Brokers — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ellisdavid.com | 18 octobre 2018 | fiche FCA |
| Square Global Ltd trading as Square Global Enterprise — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | squareglobalenterprise.com | 18 octobre 2018 | fiche FCA |
| Padmar Investments Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | padmarinvestment.com | 17 octobre 2018 | fiche FCA |
| Cullen Price Group | cpgcap.com | 16 octobre 2018 | fiche FCA |
| Marcel Miler — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | marcelmiler.com | 16 octobre 2018 | fiche FCA |
| Gerber and Partners | gerberandpartners.com | 11 octobre 2018 | fiche FCA |
| Deutsche Capital Management Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | dbdcm.org | 11 octobre 2018 | fiche FCA |
| DTX Markets | dtxmarkets.com | 10 octobre 2018 | fiche FCA |
| Digital Worldwide OU t/a Royal CFDs | royalcfds.com | 8 octobre 2018 | fiche FCA |
| Fast Loan Credit of UK, LLC t/a Fast Loan Credit, Fast Online Credit — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | fast-online-credit.com | 5 octobre 2018 | fiche FCA |
| Franklin Law Office | franklinlawoffice.com | 5 octobre 2018 | fiche FCA |
| WiseBanc | wisebanc.com | 4 octobre 2018 | fiche FCA |
| Josef-Zeman Financial Solutions (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | josef-zeman.com | 1 octobre 2018 | fiche FCA |
| Interfinancial (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | inter-financial.co.uk | 28 septembre 2018 | fiche FCA |
| Northern Trust (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | northerntrust.com | 28 septembre 2018 | fiche FCA |
| KontoFX / EZCrypto Place / EZ Crypto Place | kontofx.com, excyptoplace.com, ezcryptoplace.com | 27 septembre 2018 | fiche FCA |
| KontoFX / EZCrypto Place / EZ Crypto Place | kontofx.com, excyptoplace.com | 26 septembre 2018 | fiche FCA |
| Branison Partners (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | branison-partners.com | 25 septembre 2018 | fiche FCA |
| Mayfield Pension Services | mayfieldpensions.com | 25 septembre 2018 | fiche FCA |
| Crypto Options Trader | crypto-optionstrader.com | 25 septembre 2018 | fiche FCA |
| Minsura — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | minsura.com | 25 septembre 2018 | fiche FCA |
| CPT Systems/CPT Trading Technologies | cptsystems.com | 21 septembre 2018 | fiche FCA |
| Markets Cube | — | 21 septembre 2018 | fiche FCA |
| Zandex Investment Capital and Finance Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | zandexicf.com | 19 septembre 2018 | fiche FCA |
| www.forex.com.vn | forex.co.vn, forex.com.vn | 18 septembre 2018 | fiche FCA |
| Coinbrokerz | coinbrokerz.com, coinbrokerz.io | 17 septembre 2018 | fiche FCA |
| Kainz Werner Anton — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | kainzwa.com | 14 septembre 2018 | fiche FCA |
| Cooper Consultancy Ltd | cooperconsultancyltd.com | 14 septembre 2018 | fiche FCA |
| Redcap Management | redcap-management.com | 14 septembre 2018 | fiche FCA |
| Easy Cheap Loans | easycheaploans.uk, easycheaploan.uk | 14 septembre 2018 | fiche FCA |
| Superior Finance UK Limited / Superior Finance Services Limited | superiorfinanceloan.loan | 14 septembre 2018 | fiche FCA |
| Hakopa; Williams and Partners | hakopawilliams.com | 14 septembre 2018 | fiche FCA |
| Index Limited t/a 4XPremium — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | 4xpremium.com | 13 septembre 2018 | fiche FCA |
| UK Insurance — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ukifx.cc | 13 septembre 2018 | fiche FCA |
| Maplewalk t/a Prime Crypto | primecrypto.io | 13 septembre 2018 | fiche FCA |
| Capital NCL (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | capitalncl.com | 13 septembre 2018 | fiche FCA |
| Bradshaw Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | bradshawassetmanagement.com | 12 septembre 2018 | fiche FCA |
| InstaFX24 | instafx24.com, novatrades.com | 11 septembre 2018 | fiche FCA |
| Ruppel Alexander (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ruppelalexander.co.uk | 11 septembre 2018 | fiche FCA |
| Manaia and Partners | manaiapartners.com | 11 septembre 2018 | fiche FCA |
| Anahera and Partners | anaherapartners.com | 11 septembre 2018 | fiche FCA |
| Cap Governance LLP | capgovernancellp.com | 10 septembre 2018 | fiche FCA |
| Kauri Ventures | kaurivent.com | 10 septembre 2018 | fiche FCA |
| Anaru and Partners | anarupartners.com | 10 septembre 2018 | fiche FCA |
| Bestinvest — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | bestinvest.org.uk | 10 septembre 2018 | fiche FCA |
| Carna Capital — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | carna-capital.co.uk | 7 septembre 2018 | fiche FCA |
| Finbdo Limited t/a Capital Banks | capitalsbanks.com | 7 septembre 2018 | fiche FCA |
| Taylor; Hodgson and Associates | taylorhodgson.com | 7 septembre 2018 | fiche FCA |
| AGA Advisors/ Arnold Gert Anton — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | arnoldgertanton.com | 7 septembre 2018 | fiche FCA |
| Mace; Parry and Associates | maceparry.com | 7 septembre 2018 | fiche FCA |
| Richmond Investing (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | richmondinvesting.com | 6 septembre 2018 | fiche FCA |
| Blue Trading / Bluetrading.com / Blue Group | bluetrading.com | 5 septembre 2018 | fiche FCA |
| Benford Heritage Credit Union Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | benfordheritagecu.com | 4 septembre 2018 | fiche FCA |
| Our Mortgage Hub (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ourmortgagehub.co.uk | 4 septembre 2018 | fiche FCA |
| Tullett Prebon — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | tpicap.com | 3 septembre 2018 | fiche FCA |
| Stocktradeinvest Limited | stocktradeinvest.com | 3 septembre 2018 | fiche FCA |
| Bidwell Capital Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 1 septembre 2018 | fiche FCA |
| Gabriela Kouklova — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | gk-pro.net | 1 septembre 2018 | fiche FCA |
| Meacock Capital — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | meacock-capital.com | 1 septembre 2018 | fiche FCA |
| Tickeo — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | tickeo.eu | 1 septembre 2018 | fiche FCA |
| Debt Cancel UK | debtcancel.co.uk | 31 août 2018 | fiche FCA |
| BK Coin | bk-coin.com | 31 août 2018 | fiche FCA |
| Local Bitcoin Ltd. | localbitcoinltd.com | 31 août 2018 | fiche FCA |
| Apollo Management / Apollo Investment Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | apollomanagement.co.uk, apollomanagementllp.co.uk, apollo-im.com | 31 août 2018 | fiche FCA |
| TSP Options | — | 31 août 2018 | fiche FCA |
| Ronger Properties Bond / Ronger Properties — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | rongerproperties.com | 29 août 2018 | fiche FCA |
| Glory Finance (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | glory-finance.com | 29 août 2018 | fiche FCA |
| Loantra (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | leadbrain.co.uk | 29 août 2018 | fiche FCA |
| TVT Partners / TVT Investment management limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | tvt-partners.com | 28 août 2018 | fiche FCA |
| The Share Centre — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ii.co.uk | 28 août 2018 | fiche FCA |
| BlackRock Crypto Asset Management Limited (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | blackrock.com | 24 août 2018 | fiche FCA |
| Base Finance (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | basefinance.win | 23 août 2018 | fiche FCA |
| Billson Capital Partners | billsonpartners.com | 22 août 2018 | fiche FCA |
| Brokerz Union | brokerzunion.com | 20 août 2018 | fiche FCA |
| Olimp Finance | olimpfinance.com | 20 août 2018 | fiche FCA |
| Ostrich Capital | ostrichcapital.com, tr.ostrichcapital.com | 20 août 2018 | fiche FCA |
| Generali Brokers / Generali France / Assicurazioni Generali S.p.A. — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | generalibrokers.com, s.p.a | 20 août 2018 | fiche FCA |
| Orbit Investment Services PLC — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | orbitinvestmentservices.com | 19 août 2018 | fiche FCA |
| Loan Skipper — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | loanskipper.com, loanskipper.co.uk | 19 août 2018 | fiche FCA |
| 10 Trading | 10trading.com | 17 août 2018 | fiche FCA |
| 365 Markets | 365markets.com, premium.365markets.com, trade.365markets.com | 17 août 2018 | fiche FCA |
| SMO Investments Limited t/a The Loan Doctor | theloandoctor.co.uk | 17 août 2018 | fiche FCA |
| Bora Bora Bank | boraborabank.com | 17 août 2018 | fiche FCA |
| Radcliffe & Young Asset Management / Radcliffe and Young | radcliffeandyoung.com | 17 août 2018 | fiche FCA |
| Oladimeji Junior Oyefeso / Elijah Oyefeso / DCT Trading Group Ltd | — | 16 août 2018 | fiche FCA |
| Ally Tuxedo Bank plc | allytuxedo.com | 16 août 2018 | fiche FCA |
| ArielBank Plc. | arielbank.com | 15 août 2018 | fiche FCA |
| 365 Binary Option | 365binaryoption.com, 365-fx.com | 14 août 2018 | fiche FCA |
| Allmedia Limited t/a Gallant Finance | gallantfinance.com | 14 août 2018 | fiche FCA |
| Capital Finance Group Limited (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | capitalfinancegroup.co.uk | 14 août 2018 | fiche FCA |
| Schroeder Law Firm | schroederlawfirm.com | 14 août 2018 | fiche FCA |
| Ardent Asset Advisors LP (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ardentadvisers.com | 13 août 2018 | fiche FCA |
| Options Tech Limited trading as multiple entities | unitedmarkets4you.com | 9 août 2018 | fiche FCA |
| Anton Falk Capital Partners (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | antonfalk.com | 9 août 2018 | fiche FCA |
| Horst Weinmann (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | horstw.com | 8 août 2018 | fiche FCA |
| Good Crypto (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | good-crypto.com | 8 août 2018 | fiche FCA |
| Options Tech Limited | unitedmarkets4you.com, upperbrookstreet.com, cryptexmarkets.com | 8 août 2018 | fiche FCA |
| Preston Management (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | prestonfinance.com | 7 août 2018 | fiche FCA |
| Loans Hub (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | digitonomy.com | 7 août 2018 | fiche FCA |
| Fair Oaks Crypto (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | fair-oakscrypto.com | 7 août 2018 | fiche FCA |
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| Capzone Invest Ltd; trading as HQ Broker | hqbroker.com | 20 avril 2018 | fiche FCA |
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