Liste d'avertissement de la FI : 2014
52 alertes publiées cette année-là par le régulateur suédois, dont 11 usurpations d'établissements autorisés.
| Nom publié | Site(s) | Signalé le | Source |
|---|---|---|---|
| Nippori Group | nipporigroup.com | 8 octobre 2014 | fiche FI |
| Vantage Holdings Group Ltd | vantageholdingsgroup.com | 3 octobre 2014 | fiche FI |
| Boyd Clark Resource Capital Solutions | bcrcs.com | 3 octobre 2014 | fiche FI |
| Aura Mergers & Acquisitions — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | gemadm.org | 30 septembre 2014 | fiche FI |
| DuPont Financial/DuPont FX/DP Global Services Ltd (klon av auktoriserat bolag) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | dupontfx.com | 29 septembre 2014 | fiche FI |
| Harrison & Bradley Financial Group | harrisonbradleyfinancialgroup.com | 24 septembre 2014 | fiche FI |
| Stratford Private Equity PLC — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 2 septembre 2014 | fiche FI |
| Parley Acquisition Group | — | 1 septembre 2014 | fiche FI |
| United Tax Strategies | unitedtaxstrategies.net | 1 septembre 2014 | fiche FI |
| Myers and Baker Associates — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 29 août 2014 | fiche FI |
| Murray & Vincent Law Group | mvlawgrp.com | 19 août 2014 | fiche FI |
| Glacier Bay Capital LLC | gbcap.com | 19 août 2014 | fiche FI |
| Clifton Capital Partners LLC — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 14 août 2014 | fiche FI |
| Springer Asset Management | — | 10 juillet 2014 | fiche FI |
| Aries Ventures Inc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ariesventuresinc.com | 1 juillet 2014 | fiche FI |
| Comlife Investments (Cyprus) Ltd | — | 17 juin 2014 | fiche FI |
| Elliott Associates | elliott-associates.com | 12 juin 2014 | fiche FI |
| Taxwise Consultants / Financial Compensation Authority — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 2 juin 2014 | fiche FI |
| Cheyney Group | — | 27 mai 2014 | fiche FI |
| Caltherm Co. Private Equity LLC / American Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 16 mai 2014 | fiche FI |
| BNY Mellon Wealth Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 22 avril 2014 | fiche FI |
| Asian Futures Trading Group | — | 17 avril 2014 | fiche FI |
| Ashland Mergers & Acquisitions Management och Offshore Securities Acquisition Commission — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 16 avril 2014 | fiche FI |
| Clearskies Group Ltd, Neltom Ltd och GF Trades | — | 16 avril 2014 | fiche FI |
| Universal Finance Bank | — | 16 avril 2014 | fiche FI |
| Morris Capital Partners | — | 15 avril 2014 | fiche FI |
| Asian Acquisition Oversight Committee | — | 1 avril 2014 | fiche FI |
| Morris & Dazz Asset Evaluators Ltd | — | 26 mars 2014 | fiche FI |
| Blue Ribbon Financial | — | 24 mars 2014 | fiche FI |
| Lin Warwick | — | 14 mars 2014 | fiche FI |
| Shenzhen Commodity Exchange, SZCOX | — | 14 mars 2014 | fiche FI |
| Herrington Global | — | 14 mars 2014 | fiche FI |
| The Corliss Group | — | 5 mars 2014 | fiche FI |
| Investment Assurance Corporation — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 5 mars 2014 | fiche FI |
| Hoover Bright Independent Finance Advisor | — | 27 février 2014 | fiche FI |
| SMO Fitzgerald Global | — | 26 février 2014 | fiche FI |
| First Catholic Financial | — | 11 février 2014 | fiche FI |
| Baxter-Stanley and Associates | — | 30 janvier 2014 | fiche FI |
| The Tunstall Group | — | 29 janvier 2014 | fiche FI |
| Bronte Financial | — | 29 janvier 2014 | fiche FI |
| Furlow Capital | — | 28 janvier 2014 | fiche FI |
| Kanagawa Associates | — | 24 janvier 2014 | fiche FI |
| Cayman Asset Management | — | 21 janvier 2014 | fiche FI |
| Sierra Finance Asset Management | — | 21 janvier 2014 | fiche FI |
| Clairmont Capital Partners | — | 16 janvier 2014 | fiche FI |
| Charterhouse Wealth Management | — | 16 janvier 2014 | fiche FI |
| 1st American Securities | — | 16 janvier 2014 | fiche FI |
| Reid & Stone Ventures | — | 14 janvier 2014 | fiche FI |
| Vestcor | — | 10 janvier 2014 | fiche FI |
| Dyman Associates | — | 9 janvier 2014 | fiche FI |
| Ramsey Investment Partners | — | 7 janvier 2014 | fiche FI |
| Harden-Krause Private Equity Ltd | — | 7 janvier 2014 | fiche FI |
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