Liste d'avertissement de la FI : 2007
42 alertes publiées cette année-là par le régulateur suédois, dont 42 usurpations d'établissements autorisés.
| Nom publié | Site(s) | Signalé le | Source |
|---|---|---|---|
| McMillan Consulting — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 11 décembre 2007 | fiche FI |
| Waldon McLean Associates — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 6 décembre 2007 | fiche FI |
| Ackerman & Goldhart — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 3 décembre 2007 | fiche FI |
| Sovereign Global Trading — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 30 novembre 2007 | fiche FI |
| Burlington Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 30 novembre 2007 | fiche FI |
| Merit Capital Management, Inc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 27 novembre 2007 | fiche FI |
| Beacon Global Management Inc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 27 novembre 2007 | fiche FI |
| AIM Law Associates — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 27 novembre 2007 | fiche FI |
| Wesley Wealth Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 22 novembre 2007 | fiche FI |
| Tri Capital Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 22 novembre 2007 | fiche FI |
| City Capital MA — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 19 novembre 2007 | fiche FI |
| CitiFund Asset Management Inc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 19 novembre 2007 | fiche FI |
| Wellington Philips Asset Management Group — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 16 novembre 2007 | fiche FI |
| Masahiro International — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 16 novembre 2007 | fiche FI |
| Howell And Johnson Associates — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 16 novembre 2007 | fiche FI |
| Olsen Acquisitions — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 2 novembre 2007 | fiche FI |
| Crown Point Mergers & Acquisitions Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 2 novembre 2007 | fiche FI |
| Forbes First Financial Corporation — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 1 novembre 2007 | fiche FI |
| Summit Empire Group Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 1 novembre 2007 | fiche FI |
| Transatlantic Group Mergers and Acquisitions — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 29 octobre 2007 | fiche FI |
| Priority Venture Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 29 octobre 2007 | fiche FI |
| Miller & Ross — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 25 octobre 2007 | fiche FI |
| Cameron McDonald & Co — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 25 octobre 2007 | fiche FI |
| Solaris Global Partners — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 22 octobre 2007 | fiche FI |
| Wiess and Associates Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 19 octobre 2007 | fiche FI |
| Hopewood and Company — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 4 octobre 2007 | fiche FI |
| Extend Capital Corp. (Group)/Extend Capital Foreign Operation Fund — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 4 octobre 2007 | fiche FI |
| Charlton Hayfield and Company — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 29 août 2007 | fiche FI |
| Knowl, Brew and Zimmer — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 29 juin 2007 | fiche FI |
| Indices International Group (IIG) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 28 juin 2007 | fiche FI |
| Tavistock Capital Markets (TCM) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 28 juin 2007 | fiche FI |
| Imperial Quest Ventures Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 31 mai 2007 | fiche FI |
| JFS Credit Union Ekonomisk förening — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 7 février 2007 | fiche FI |
| Unispar Universal Sparkasse Ekonomisk förening — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 7 février 2007 | fiche FI |
| Universal Mercantile Building Society EF (UMBS) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 31 janvier 2007 | fiche FI |
| Hanson Group International — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 19 janvier 2007 | fiche FI |
| Maxwell & Goldstein — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 19 janvier 2007 | fiche FI |
| Hollinger Newcastle Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 18 janvier 2007 | fiche FI |
| Thatcher & Thatcher Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 18 janvier 2007 | fiche FI |
| Kennedy & Lang Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 18 janvier 2007 | fiche FI |
| KingsleyStone — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 17 janvier 2007 | fiche FI |
| FinAXA Settlements Inc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 12 janvier 2007 | fiche FI |
Parcourir les listes
AMF : Usurpation d'identité d'un établissement autorisé · Forex (marché des changes) · Options binaires · Produits dérivés sur crypto-actifs · Crypto-actifs · Usurpation de l'identité de l'AMF · Biens divers / Vin · Biens divers / Diamants · Autres · Biens divers / Cheptel · Autre acteur non autorisé · Biens divers / Or · Biens divers / Crypto-actif · Financement participatif · Biens divers / Whisky · Biens divers / Champagne · Biens divers / Terres rares · Biens divers / Conteneur · Biens divers / Produits alimentaires · Biens divers / Montre · Biens divers / Placements verts · Biens divers / Offre sur objet illicite · Plateformes de partage de revenus immobiliers
FCA : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000
FI : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007